Search  
MainSearchSite mapFeedback ru
YOU ARE HERE: Main / About / Органы управления / Положение о Корпоративном совете

Положение о Корпоративном Совете


УТВЕРЖДЕНО
Решением Корпоративного совета
директоров предприятий
ОАО "Концерн "Вега"
(Протокол №2 от 30.06.04 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Корпоративном совете директоров предприятий ОАО "Концерн "Вега"

Настоящее Положение определяет цели, задачи, полномочия и порядок функционирования Корпоративного совета директоров предприятий ОАО "Концерн "Вега" (далее по тексту - "Совет", "Концерн"), являющегося координационным органом руководителей предприятий Концерна.
Настоящее Положение разработано с учетом российского опыта корпоративного управления и не противоречит законодательству Российской Федерации, уставам юридических лиц – участников Концерна.


1. Общие положения.
1.1. Совет является постоянно действующим консультативным и координационным органом руководителей Концерна, созданным добровольно на основе консолидированного мнения руководителей предприятий.
1.2. Положение о Совете утверждается решением Совета.
1.3. Основной целью Совета является формирование основ корпоративной политики Концерна, рассмотрение стратегических проблем и тактических задач, стоящих перед предприятиями Концерна, выработка рекомендаций для органов управления Концерна.
1.4. В основу деятельности Совета положен принцип коллегиального рассмотрения наиболее актуальных проблем корпоративной политики и корпоративного строительства.
1.5. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, нормативно-правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, решениями органов управления Концерна, настоящим положением.
1.6. В состав Совета входят руководители предприятий Концерна.
1.7. О деятельности Совета его Председатель периодически информирует Совет Директоров Концерна.


2. Основные задачи Совета.
2.1. Выработка рекомендаций по формированию корпоративной стратегии и политики Концерна.
2.2. Анализ стратегических направлений развития Концерна.
2.3. Координация деятельности руководителей предприятий Концерна при проведении общекорпоративной экономической, научно-технической, производственной, технологической и кадровой политики.
2.4. Развитие научно-технической, производственной и экономической кооперации предприятий Концерна.
2.5. Коллективное обсуждение и выработка рекомендаций по наиболее важным вопросам, затрагивающим интересы предприятий Концерна.
2.6. Координация деятельности предприятий Концерна при взаимодействии с федеральными органами власти и средствами массовой информации.
2.7. Разрешение корпоративных конфликтов.
2.8. Формирование внутрикорпоративной этики, повышение деловой репутации Концерна и его имиджа.


3. Функции Совета.
3.1. Выработка согласованной позиции руководителей предприятий Концерна по ключевым направлениям стратегического развития.
3.2. Рассмотрение вопросов и подготовка рекомендаций по развитию научно-технической, производственной и экономической кооперации предприятий Концерна.
3.3. Согласование документов, регламентирующих функционирование корпоративных совещательных органов Концерна.
3.4. Внесение на рассмотрение органов управления Концерна предложений о целесообразности участия предприятий в ассоциациях, союзах и иных объединениях.
3.5. Принятие, в случае необходимости, решения о привлечении Корпоративного научно-технического совета и Корпоративного экономического совета Концерна к рассмотрению наиболее важных проблем корпоративного характера.
3.6. Рассмотрение состояния и подготовка рекомендаций по вопросам развития военно-технического сотрудничества предприятий Концерна.
3.7. Выработка рекомендаций о направлениях и способах проведения PR-кампаний в средствах массовой информации, мобилизации имеющихся ресурсов с целью лоббирования на различных уровнях интересов Концерна.
3.8. Принятие решений, направленных на предотвращение корпоративных конфликтов.
3.9. Определение основ корпоративной этики и путей повышения деловой репутации Концерна.
3.10. Принятие решений в рамках Уставов предприятий о создании, формах и способах формирования корпоративных фондов с целью финансирования общекорпоративных проектов.
3.11. Осуществление иных функций, не противоречащих задачам корпоративного строительства.


4. Организация деятельности Совета.
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости решения вопросов, но не реже одного раза в квартал.
4.2. Заседания Совета созываются Председателем Совета по собственной инициативе, а также по предложению:
- члена Совета;
- Совета директоров Концерна;
- Корпоративного экономического совета Концерна;
- Корпоративного научно-технического совета Концерна.
4.3. Решение о дате и месте проведении Совета принимает Председатель Совета.
4.4. Совет принимает решения по всем вопросам, относящимся к его компетенции.
4.5. Совет правомочен (имеет кворум), если в его заседании приняли участие более половины членов Совета.
4.6. Повестка дня формируется Председателем Совета, либо на заседании Совета.
4.7. В повестку дня заседания Совета могут включаться вопросы, предложенные членами Совета.
4.8. Официальное уведомление о проведении заседания Совета направляется Председателем Совета в срок не позднее 5 календарных дней до начала заседания Совета всем членам Совета. К уведомлению прилагается повестка дня.
4.9. Право на участие в заседании Совета осуществляется членом Совета лично, либо лицом, его замещающим, по предварительному письменному уведомлению Председателя Совета.
4.10. Ответственным за фиксацию кворума для проведения заседания Совета является секретарь Совета (при его отсутствии – Председатель Совета или временно назначенное им лицо).
4.11. По итогам работы Совета в срок не позднее 3 календарных дней после завершения заседания формируется протокол заседания, который подписывается секретарем Совета и утверждается председателем Совета.
4.12. В 5-ти дневный срок после утверждения Протокола он рассылается всем членам Совета.


5. Права и обязанности членов Совета.
Члены Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Концерна, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Концерна добросовестно и разумно.
5.1. Члены Совета для осуществления функций, возложенных на Совет, имеют право:
5.1.1. Вносить предложения о проведении заседания Совета.
5.1.2. Участвовать в подготовке вопросов для рассмотрения на заседании Совета.
5.1.3. Вносить предложения в повестку дня заседания Совета и в проекты решений Совета.
5.1.4. Запрашивать и получать информационно–аналитические и научно-технические материалы, имеющие отношение к компетенции Совета, от должностных лиц предприятий Концерна.
5.1.5. Вносить предложения по изменению порядка деятельности Совета.
5.1.6. Вносить предложения о привлечении в установленном порядке специалистов предприятий Концерна и специализированных сторонних организаций для выполнения задач, решаемых Советом.
5.2. Члены Совета обязаны:
5.2.1. Выполнять поручения Председателя Совета по подготовке материалов к заседаниям Совета, составлению проектов решений, активно участвовать в работе Совета.
5.2.2. Соблюдать режим неразглашения служебной информации и коммерческой тайны во всех случаях при использовании и ознакомлении с такой информацией за исключением случаев специально оговоренных в решениях Совета.


6. Председатель Совета.
6.1. Председателем Совета является генеральный директор ОАО "Концерн "Вега" по должности.
6.2. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
6.3. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет один из членов Совета по предварительному решению Председателя Совета.


7. Заключительные положения.
7.1. Контроль за выполнением решений Совета осуществляется Председателем Совета.
7.2. Организационно-техническое обеспечение заседания Совета осуществляется предприятием, на базе которого оно проводится.
7.3. Если при изменении законодательства, либо организационно-правовой основы Концерна, одно или несколько положений Положения войдут в формальное или смысловое противоречие с указанными законодательными и/или корпоративными актами, Положение в целом сохраняет силу и применяется в части, не противоречащей соответствующим законодательным и/или корпоративным актам.
7.4. Корпоративный Совет директоров функционирует на постоянной основе до момента, когда не менее половины директоров предприятий не заявят (в письменной или устной форме) о нецелесообразности участия в этом органе, или решения Совета директоров ОАО "Концерн "Вега" о прекращении его дальнейшего функционирования.

Россия, 121170, Москва, Кутузовский проспект, 34
Телефон: 8(499) 753-4004
Факс: 8(495) 933-1563